Экономические преступления и отмывание

Что охватывает экономическое уголовное право

Под этой рубрикой — очень разные составы: мошенничество (ст. 248 и след. УК Испании), присвоение, недобросовестное управление, отмывание капиталов (ст. 301), банкротные преступления, корпоративные составы, подделка документов и преступления против налоговой службы. У каждого — свои элементы и своя защита, но общее одно: доказательства в основном документальные и экспертные, а граница между гражданским неисполнением и преступлением далеко не всегда там, где её ставит обвинение.

Эта граница и есть сердце защиты: не всякий неплатёж — мошенничество, не всякое спорное управление — злоупотребление. Обман, умысел и ущерб нужно доказывать — и оспаривать технически.

Отмывание, подпольные банки и налоговые составы

Всё чаще встречаются расследования отмывания, связанные с неформальными сетями перевода и взаимозачёта денег — так называемой подпольной банковской системой, — которые Национальный суд ведёт как мегадела: десятки обвиняемых, одновременные обыски в складах и магазинах, массовые блокировки счетов. В таких делах я защищаю индивидуальную позицию каждого: не всякое движение наличных — отмывание, а законное происхождение средств можно — и нужно — подтверждать.

К этому добавляются составы против налоговой службы и контрабанда: НДС-схемы при импорте, нерегулярное выставление счетов, вопросы урегулирования. Здесь бухгалтерская экспертиза и ранняя стратегия отделяют административный штраф от уголовного приговора.

Как я веду эти дела

• Полный анализ документации и экспертных заключений обвинения.
• Собственные бухгалтерские и экономические экспертизы, когда дело того требует.
• Защита на следствии: допросы, границы обвинения, ходатайства о прекращении.
• Внимание к гражданской ответственности и имущественным мерам (аресты, залоги).
• Суд и обжалование; честная оценка соглашения, когда оно выгодно клиенту.

Юридическое содержание проверено: Вероника Попеску, адвокат по уголовным делам, № 2947 M.I.C.A.P. · Обновлено: июль 2026.