刑事辩护领域 · 纳瓦拉与全西班牙
经济犯罪、洗钱与地下钱庄
诈骗、洗钱、地下钱庄、税务案件。海量文件、会计鉴定、经年累月的侦查——这类案件需要从第一天起就一丝不苟的辩护。华语当事人较多涉及的领域，事务所可用中文直接沟通。
经济刑法涵盖什么
这个标签下是彼此很不同的罪名：诈骗（西班牙《刑法》第248条及以下）、侵占、不当管理、洗钱（第301条）、破产犯罪、公司犯罪、伪造文书和税务犯罪。各有各的要件与辩护，但共同点是：证据以书证和鉴定为主，而民事违约与犯罪的界限，并不总在控方所说的位置。
这条界限往往正是辩护的核心：不是每笔欠款都是诈骗，也不是每个有争议的经营决定都构成犯罪。欺骗、故意和损失必须由控方证明——并可以在技术上逐一挑战。
洗钱、地下钱庄与税务犯罪
越来越常见的战线是与非正规汇款和轧差网络——即"地下钱庄"——相关的洗钱侦查，国家法院将其作为特大案件办理：数十名被告、对仓库和商铺的同步搜查、账户的大规模冻结。在这些程序中，我为每名被告辩护其个人位置：不是每笔现金流动都是洗钱，资金的合法来源可以——也应当——予以证明。
此外还有针对税务机关的犯罪和走私：进口环节的增值税欺诈、不规范开票、补税规整。在这些案件里，会计鉴定和早期策略，决定了是行政处罚还是刑事定罪。
我如何办理这类案件
- 全面分析卷宗文件与控方鉴定报告。
- 必要时委托己方会计与经济鉴定。
- 侦查阶段的辩护：讯问、指控范围、撤案申请。
- 关注民事责任与财产措施（冻结、担保）。
- 庭审与上诉；当确实有利于当事人时，诚实评估协商结案。
常见问题
经济案件常见问题
哪些罪名属于经济犯罪？
包括：诈骗、侵占、不当管理、洗钱、破产与公司犯罪、伪造文书和税务犯罪。它们是不同的罪名、不同的辩护——第一步是精确弄清指控的是什么、依据什么事实。
因为转账汇款被以"洗钱"调查，意味着什么？
控方常把非正规汇款和轧差定性为洗钱加犯罪组织。但该罪要求证明资金的犯罪来源以及对该来源的明知。证明钱的合法出处和汇款的真实目的，是两条清晰的辩护战线。
经济案件会坐牢吗？
会：多个罪名刑期超过两年，加重情节（金额、被害人众多）还会提高。正因如此，需要从侦查阶段就开展技术性辩护——事实定性（以及随之而来的量刑幅度）就在那里决定。
什么是"地下钱庄"，为什么被追诉？
指金融体系之外的非正规汇款与轧差网络。控方通常在国家法院的特大案件中，将其定性为洗钱与犯罪组织。辩护要求个别化每个人的位置，并证明（如果存在）资金的合法来源。
税务稽查变成了刑事案件，怎么办？
在没有辩护律师的情况下不要作任何说明，并立即构建防线：刑事立案门槛、税额计算、补正规整的可能。早期策略和己方重新核算，常能把案件拉回行政轨道。