Defensa en delitos económicos

Qué abarca el derecho penal económico

Bajo esta etiqueta se agrupan delitos muy distintos: la estafa (artículos 248 y siguientes del Código Penal), la apropiación indebida, la administración desleal, el blanqueo de capitales (artículo 301), las insolvencias punibles, los delitos societarios, las falsedades documentales o los delitos contra la Hacienda Pública. Cada uno tiene sus propios elementos y sus propias defensas, pero comparten un rasgo: la prueba es fundamentalmente documental y pericial, y la frontera entre el incumplimiento civil y el delito no siempre es donde la acusación dice que está.

Esa frontera es, muchas veces, el corazón de la defensa: no todo impago es una estafa ni toda gestión discutible es una administración desleal. El engaño, el dolo y el perjuicio hay que probarlos — y discutirlos técnicamente.

Causas complejas, con calma y con método

Estos procedimientos suelen arrastrar años de instrucción, miles de folios, comisiones rogatorias y pericias contables. También, con frecuencia, presión mediática y un enorme desgaste personal para el investigado. Mi método es el mismo que en el resto de mi ejercicio: estudio íntegro de la causa, delimitación precisa de lo que se atribuye a mi cliente, pericias de contraste cuando hacen falta y una estrategia definida desde la instrucción — que es donde estas causas se encauzan o se tuercen.

Blanqueo, banca clandestina y delito fiscal

Un frente cada vez más frecuente son las investigaciones por blanqueo vinculadas a redes informales de envío y compensación de dinero — la llamada banca clandestina —, que la Audiencia Nacional instruye como macrocausas: decenas de investigados, registros simultáneos en naves y comercios e intervención masiva de cuentas. En estos procedimientos defiendo la posición individual de cada investigado: no todo movimiento de efectivo es blanqueo, y el origen lícito del dinero se puede — y se debe — acreditar.

A ello se suman los delitos contra la Hacienda Pública y el contrabando: fraudes de IVA en la importación, facturación irregular, regularizaciones. Son causas donde la pericial contable y la estrategia temprana marcan la diferencia entre una sanción administrativa y una condena penal.

Cómo trabajo estas causas

• Análisis completo de la documentación y de los informes periciales de la acusación.
• Pericias contables y económicas de parte, cuando el caso lo requiere.
• Defensa en la instrucción: declaraciones, delimitación del objeto y peticiones de sobreseimiento.
• Atención a la responsabilidad civil y a las medidas cautelares patrimoniales (embargos, fianzas).
• Juicio oral y recursos; y, cuando de verdad conviene al cliente, negociación de un acuerdo con las acusaciones.

Si buscas abogada penalista en Pamplona, actúo en Pamplona y su comarca; y como abogada penalista en Navarra, en los cinco partidos judiciales de la comunidad y en toda España.

Contenido jurídico revisado por Verónica Popescu, abogada penalista, col. nº 2947 M.I.C.A.P. · Última actualización: julio de 2026.